- BTCFUND.IS वेबसाइट बनाकर देशभर के लोगों से बिटकॉइन के नाम पर की गई थी 200 करोड़ की ठगी
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देहरादून के राजपुर स्थित पॉश बंगला और लग्जरी कारें अटैच कीं
- ब्लॉकचेन जांच में 856 बिटकॉइन ट्रेस; आरोपी हेमंत शर्मा देहरादून की सुद्धोवाला जेल में बंद
देहरादून | बहुचर्चित 200 करोड़ रुपये के BTCFUND.IS बिटकॉइन निवेश घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की देहरादून उप-क्षेत्रीय इकाई ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मुख्य आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की देहरादून के राजपुर क्षेत्र स्थित 8.54 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Provisional Attachment) कर दिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में आलीशान बंगला और लग्जरी बीएमडब्ल्यू (BMW) कारें शामिल हैं।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत शुरू की गई है। इस मामले में देहरादून के राजपुर और उधमसिंह नगर के काशीपुर थाने में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
बिटकॉइन में ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर देशभर में ठगी
ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपी हेमंत शर्मा ने अपने नियंत्रण वाली वेबसाइट BTCFUND.IS के माध्यम से लोगों को बिटकॉइन में निवेश करने का झांसा दिया था।
- फर्जी विदेशी कनेक्शन: निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए झूठा दावा किया गया कि कंपनी से कई विदेशी नागरिक जुड़े हुए हैं।
- 5 साल तक चलाया फर्जी खेल: साल 2014 से 2018 के बीच करीब 5 वर्षों तक यह फर्जी निवेश योजना चलाई गई। देशभर के निवेशकों से करोड़ों रुपये के बिटकॉइन जुटाने के बाद आरोपी ने वेबसाइट अचानक बंद कर दी और लोगों के पैसे हड़प लिए।
ब्लॉकचेन जांच में 200 करोड़ के 856 बिटकॉइन ट्रेस
जांच एजेंसी ने जब ब्लॉकचेन एनालिसिस किया, तो पाया कि आरोपी ने लगभग 856.23 बिटकॉइन की ठगी की थी, जिनकी वर्तमान अनुमानित कीमत करीब 200 करोड़ रुपये है। ईडी ने इसे ‘अपराध से अर्जित आय’ (Proceeds of Crime) के रूप में चिन्हित किया है।
जांच में खुलासा हुआ कि इन बिटकॉइन को अलग-अलग इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रियल एस्टेट, आलीशान बंगले के नवीनीकरण और लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी में खपाया गया था।
बिना कमाई के जी रहा था आलीशान जिंदगी
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, हेमंत शर्मा का आय का कोई भी वैध स्रोत (Legitimate Source of Income) नहीं मिला। इसके बावजूद ठगी की रकम से उसने:
- देहरादून के सबसे पॉश इलाके राजपुर में भव्य बंगला खरीदा।
- दो लग्जरी बीएमडब्ल्यू (BMW) कारें खरीदीं।
- देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां अपने नाम कीं।
आरोपी सुद्धोवाला जेल में बंद, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल
- कुल 13.10 करोड़ की संपत्ति जब्त: इससे पहले भी ईडी हेमंत शर्मा की 4.56 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। अब तक कुल 13.10 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है।
- जेल में बंद आरोपी: मुख्य आरोपी हेमंत शर्मा वर्तमान में देहरादून की सुद्धोवाला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है।
- चार्जशीट पर संज्ञान: ईडी ने 20 मई 2026 को विशेष पीएमएलए अदालत, देहरादून में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने 13 जुलाई 2026 को संज्ञान ले लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
